ЦБ РФ с 6 октября отозвал разрешение у Объединенного Нацбанка

Банк Российской Федерации с 6 октября отозвал разрешение на осуществление банковских операций у Объединенного Нацбанка (Нижний Новгород), сказано в сообщении регулятора, передают РИА Новости/Прайм.

Объединенный Нацбанк не соблюдал притязания нормативно правовых актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма в части направления в полномочный орган точных сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору, указывает регулятор.
Наряду с этим банковская компания была вовлечена в осуществление вызывающих большие сомнения операций по выводу финансовых средств за предел, и вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах. Начальники и собственники банковской компании не инициировали действенных мер по нормализации ее деятельности, сказано в сообщении ЦБ.
В банк избрана временная власть.
Объединенный Нацбанк является участником системы страхования вкладов. По степени активов, по данным ЦБ, занимал на 1 сентября 2015 года 622 место в банковской системе РФ.


Смотрите дополнительно хорошую заметку на тему ответы юристов. Это вероятно станет полезно.